2013年2月25日月曜日

仮名取引

読み方:かめいとりひき

株式取引や外国為替証拠金取引(FX)などにおいて、自分の素性を隠して取引を行うこと。

仮名取引は、面識のない他人の名義、あるいは、実在しない架空の名義の口座を開設して取引を行う。

仮名取引は、相場操縦やマネーロンダリング、脱税に利用されることがあるため、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」により禁止されている。

なお、家族名義、あるいは、友人名義の口座を開設して取引を行うことを借名取引という。

関連サイト:
融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律